ການຢືນຢັນຕົວຕົນໃນນາມອົງກອນ (KYB)/Identity Verification (KYB)

ຫາກທ່ານຕ້ອງການເປີດບັນຊີໃນນາມອົງກອນກັບ bitqik ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບໍລິການອົງກອນ ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການຢືນຢັນຕົວຕົນໃນນາມອົງກອນສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານແພລັດຟອມເວັບໄຊເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານ ຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດຜ່ານ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງແອັບມືຖືໃດ້.

* ການຢືນຢັນຕົວຕົນໃນນາມອົງກອນທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ທີ່ນີ້:

ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ:

• ໜັງສືຮອງຮັບການຈົດທະບຽນບໍລິສັດ/ການຈົດທະບຽນທຸລະກິດ

• ໜັງສືຮັບຮອງຕຳແໜງ (ອອກໃຫ້ພາຍໃນ 6 ເດືອນ)

• ທະບຽນສະມາຊີກ/ກຳມະການ/ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ເອກະສານທີ່ລະບຸຜູ້ມີສິດເປັນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເຊິງໄດ້ແກ່: ບຸກຄົນທີ່ມີສິດຄວບຄຸມໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍອ້ອມຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງທືນ ຫຼື ຜົນກຳໄລຂອງນິຕິບຸກຄົນ ເຊິງຮ່ວມເຖິງທະບຽນຊະມາຊິກຂອງບໍລິສັດແມ່ທີ່ເລື່ອນຂື້ນຕາມລຳດັບຂັ້ນໃນອົງກອນຈົນກວ່າຈະລະບຸບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.

• ໜັງສືບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບຂອງບໍລິສັດ ໜັງສືຊັກຊວນ ໜັງສືບົດບັນທຶກການສະເໜີຂາຍ ຫຼື ເອກະສານປະກອບລັດຖະທຳມະນູນທີ່ທຽບເທົ່າ

• ລາຍຊືຜູ້ມີສິດລົງນາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

• ມະຕິຄະນະກຳມະການທີ່ອະນຸມັດການເປີດບັນຊີ (ເອກະສານທຽບເທົ່າ)

• ລາຍຊື່ຜູ້ຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນບັນຊີ

• ໃບຮັບຮອງເພີ່ມຕື່ມ (ຫາກມີ):

  • ໃບຮັບຮອງການປ່ຽນຊື່

  • ໃບຮັບຮອງສະຖານະທີ່ດີ

  • ໃບຮັບຮອງການຈົດທະບຽນບໍລິສັດສຳລັບກຳມະການບໍລິສັດ
    

• ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

  • ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນ (ID)

  • ໃບຍັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (POA)

  • ຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບເອກະສານລະບຸຕົວຕົນ

• ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່:

  • ກຳມະການ

  • ຜູ້ຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

  • UBOs (ເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ) ທີ່ຖືຫຸ້ນ 25% ຂື້ນໄປ

  • ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 25% ຂື້ນໄປ

  • ຜູ້ສຳຄັນທີ່ມີສິດຄວບຄຸມ

  • ຜູ້ລົງນາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເລັ່ງກະບວນການ KYB ໂດຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດກວດສອບ ແລະ ນຳບໍລິສັດຂອງທ່ານເຂົ້າໃຊ້ງານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່ : support@bitqik.com. 

*ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເອກະສານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນຢູ່ກັບປະເພດບໍລີສັດຂອງທ່ານ ຫາກເອກະສານບາງສະບັບບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຕິບຸກຄົນຂອງທ່ານ ກະລຸນາລະບຸວ່າ "ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ" ແລະ ລະບຸເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບາງກໍລະນີ ທາງເຮົາອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມຈາກເອກະສານທີ່ໃຫ້ມາຫາກເປັນແນວນັ້ນ ທາງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານເພື່ອຂໍລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມທີ່ຈຳເປັນ.

If you’re a company looking to open a corporate account with bitqik to access corporate services, please note that corporate verification is only available via the web platform and cannot be accessed through the mobile app.

Start your journey here:

Make sure you have:

• Certificate of Incorporation/Business Registration

• Certificate of Incumbency (issued within the last 6 months)

• Register of Members/Directors/ Shareholders or documentation which identifies who the ultimate beneficial owners are, being the individuals that are entitled to control, directly or indirectly, more than 25% of the capital or profits of the legal entity. This includes the register(s) of members of any corporate parent(s), moving up through the corporate chain until the relevant individuals have been identified. 

• Memorandum and Articles of Association, prospectus, offering memorandum, or an equivalent constitutional document

• List of authorized signatories

• Board resolution authorizing the account opening (or an equivalent document)

• List of authorized traders on the account 

• Additional Certificates (if applicable):

  • Certificate of Name Change

  • Certificate of Good Standing

  • Certificate of Incorporation for any corporate directors
    

• Required Verification for Related Parties:

  • Identification Document (ID)

  • Proof of Address (POA)

  • ID with Selfie

• Applicable individuals include:

  • Directors

  • Authorized traders

  • UBOs (Ultimate Beneficial Owners) with 25% or more shareholding

  • Shareholders with 25%+ ownership

  • Significant controllers

  • Authorized signatories

These documents help expedite the KYB process by allowing us to verify and onboard your company efficiently. If you have any questions, please feel free to reach out to us at support@bitqik.com. 

*Disclosure: Document requirements may vary depending on your company type. If certain documents are not applicable to your entity, please indicate “Not Applicable” and provide those that are relevant. In certain circumstances, based on the documentation provided, we may need additional information. If so, we will reach out to request any further details needed.